14: Преступления по отмыванию денежных средств


Совершает преступление, предусмотренное в данном разделе, и подлежит осуждению на срок не менее 2 лет и не более 3 лет.

(2) Лицо, которое совершает преступление, предусмотренное подразделом 1 данного раздела, подлежит наложению взыскания, предусмотренного в указанном подразделе вне зависимости от факта совершения различных действий, составляющих преступление в разных странах или местах.

15: Другие преступления

(1) Не затрагивая взыскания, предусмотренные за нелегальный оборот наркотических средств или психотропных веществ, отмывание денежных средств, полученных от продажи наркотиков, или прибыли, полученной в результате совершения преступления или нелегального акта, любое лицо, которое
a) будучи директором или служащим финансового учреждения предупреждает, или иным способом уведомляет владельца средств, участвующих в упоминаемой в разделе 7 данного Закона сделке, о необходимости предоставления им отчета или принятия действий, или который воздерживается от предоставления отчета в соответствии с требованиями;
b) уничтожает или изымает запись или отчетность, которую следует хранить в соответствии с данным Законом; или
c) производит или пытается, под поддельным удостоверением личности, провести любую из сделок, предусмотренных в разделе 1-5 данного Закона; или
d) не сообщает о международном переводе средств или ценных бумаг, сообщение о котором предусмотрено данным Законом; или
e) будучи директором или служащим финансового учреждения или предварительно назначенного нефинансового учреждения, нарушает положения разделов 2,3,4,5,6,7 или 10 данного Закона,

Совершает преступление, предусмотренное в данном разделе.

(2) Лицо, совершающее преступление, предусмотренное в подразделе (1) данного раздела, должно подлежать осуждению –

a) в случае правонарушения, предусмотренного пунктами (а) – (с), подраздела (1) – в виде лишения свободы на срок не менее 2 лет и не превышающий 3 года;
b) в случае правонарушения предусмотренного пунктами (г) – (е), где нарушитель,

(i) является физическим лицом – в виде наложения штрафа в размере не менее 250,000 или не более 1 млн. найр или лишения свободы на период не менее 2 лет и не более 3 лет или и штрафом и заключением,

(ii) является финансовым учреждением или любым юридическим лицом - в виде наложения штрафа в размере не менее 250,000 найр.

(3) Лицо, признанное виновным в совершении преступления, предусмотренного в данном разделе, также может быть лишено права, на неопределенный срок или на период 5 лет, от выполнения профессиональных обязанностей, которые позволили совершить данное преступление.
(4) Лицо, признанное виновным в совершении преступления, предусмотренного в пунктах (d, e, f) подраздела (1) данного раздела не должно подвергаться действию положений разделов 18,19,20 и 25 Закона o Национальном Агентстве по Борьбе с Наркотиками.

(5) В случае, если в результате серьезной оплошности или недостатка процедур внутреннего контроля, финансовое учреждение или лицо, назначенное в разделе 9 данного закона, не выполняет ни одно из обязательств, вверенных ему согласно данному Закону, дисциплинарный орган, ответственный за финансовое учреждение или профессиональная организация данного лица может, в дополнение к любому взысканию предусмотренному данным законом, принять дисциплинарные меры против финансового учреждения или лица, в соответствии с своими профессиональными или административными постановлениями.

16: Удержание прибыли от преступления

Любое лицо, которое -
a) при помощи сокрытия, удаления из судопроизводства, перевода подставным лицам, или иным способом, удерживает прибыль от преступления или нелегального акта он имени другого лица, осознавая или подозревая вовлечение другого лица в преступную деятельность или получение выгоды от преступной деятельности, сговора, содействия, и т.д.
b) приобретает или использует данную собственность или владеет ей, осознавая, что какая-либо собственность, полностью или частично, прямо или косвенно, представляет прибыль, полученную другим лицом преступным путем,

Совершает преступление, предусмотренное данным законом, и подлежит осуждению в виде лишения свободы на период не менее 5 лет или наложению штрафа, равного 5-кратному размеру прибыли, полученной в результате преступного поведения, или лишению свободы и наложению штрафа одновременно.

17: Преступления юридическим лицом

Лицо, которое –
a) входит в сговор, содействует или консультирует любое лицо, в совершении преступления,
b) пытается совершить или содействует в совершении акта или преступления,
c) подстрекает, снабжает или склоняет какое-либо иное лицо любыми способами к совершению преступления предусмотренного в данном законе,

Совершает преступление и в порядке производства подлежит осуждению в виде наказания, предусмотренного для данного преступления согласно данному закону.

18: Разбирательство дела

1) в случае если было доказано что преступление, предусмотренное в данном законе и совершенное юридическим лицом, было совершено при подстрекательстве или попустительстве или ввиду халатности со стороны директора, управляющего, секретаря или иного подобного офицера данного юридического лица, или любого лица, намеревающегося действовать в качестве вышеперечисленных лиц, оно, также как и юридическое лицо, в соответствующих случаях, является виновным в совершении данного преступления и подлежат преследованию судебным порядком и соответствующему наказанию.
2) В случае, если юридическое лицо осуждается в совершении преступления, предусмотренного в данном законе, суд может принять решение о ликвидации, без дальнейших заверений кроме такого решения, юридического лица, и о конфискации Федеральным правительством всех его активов и собственности.


19: Разбирательство дела

1) Высший Федеральный суд располагает эксклюзивной юрисдикцией по рассмотрению преступлений согласно данному закону.
2) В любом суде по преступлению, предусмотренному согласно данному закону, факт о владении обвиняемым финансовыми средствами или собственностью, за которые он не может отчитаться, или которые не соответствуют известным источникам его доходов, может быть доказан Высшим Федеральным судом и принят во внимание в качестве подкрепляющего показания любого свидетеля в данном судебном разбирательстве.

20: Полномочия требовать и получать учетные записи

Согласно данному закону, директор расследования или должностное лицо Комиссии или Агентства должным образом на то уполномоченные, может потребовать, получить и изучить бухгалтерские книги и отчетность финансового учреждения для подтверждения соответствия положениям данного закона.

21: Препятствие Комиссии или уполномоченному служащему

Лицо, которое сознательно препятствует любому уполномоченному должностному лицу Комиссии или Агентства в выполнении полномочий, возложенных на Комиссию или Агентство в соответствии с данным законом, совершает преступление и подлежит осуждению:
a) в случае физического лица - лишению свободы на срок не менее 2 и не более 3 лет;
b) в случае финансового учреждения и иного юридического лица - наложению штрафа в размере 1 млн. найр.

22: Раздел 13 Закона о Национальном Агентстве по борьбе с наркотиками отменен.

23: Отмена закона об отмывании денежных средств, №7 2003

1) Закон 2003 года об отмывании денежных средств отменен.
2) Отмена Закона, предусмотренного в подразделе(1) данного раздела не влияет на какие-либо действия, совершенные или планируемые к совершению согласно или в соответствии с данным законом.