Законы

Касательно отмывания денежных средств и санкций

Раздел I
Правонарушения


Ст. 3. – До конца действия действующего законодательства лицо осуществляет отмывание средств, осознавая, что продукция, денежные средства или иное имущество получено путем совершения серьезного правонарушения:

а) Лицо присваивает, передает, транспортирует, приобретает, владеет, имеет, использует или распоряжается таковым имуществом;
b) Лицо препятствует действительному определению происхождения, местонахождения, предназначения, передвижения того или иного имущества или прав на него или скрывает эти обстоятельства;
c) Лицо содействует нарушению закона, предоставляет помощь, поощряет, облегчает, дает советы касательно совершения некоторых правонарушений, указанных в данной статье, а также избегает юридических последствий своих действий.

В любом случае, лица, которые не смогут доказать законное происхождение указанного имущества, будут подвергнуты санкциям.

Ст. 4. – заведомое знание, намерение или умысел являются неотъемлемыми элементами любого из правонарушений, предусмотренных данным разделом, так же как и в случаях приобретенного наследственного увеличения преступной деятельности, предусмотренной данным законом, которые будут рассматриваться по объективным обстоятельствам дела.

Лица, чье имущество или денежные средства получены в результате действий, связанных с нарушением данного закона, и которые не могут доказать их законного происхождения с вытекающими отсюда осложнениями.

Ст. 5. – Правонарушения, предусмотренные данным законом, а также приобретенное наследственное увеличение преступной деятельности, будут расследоваться, преследоваться в судебном порядке или отклоняться судом как отдельные (автономные?) факты правонарушений, которые он будет преследовать, так и независимые, если они будут осуществляться по другой территориальной юрисдикции.

Ст. 6. – Во всех случаях попытка правонарушения будет наказываться как само правонарушение.

Ст. 7. – Лицо совершает уголовно наказуемое преступление и подвергается наказанию, установленному в разделе о санкциях (см. статьи 22, 23 и 24):

а) Работник, служащий, директор или иной уполномоченный представитель власти, не выполняющий обязанностей, указанных в пункте 6 статьи 41 данного закона, или если он искажает или фальсифицирует записи или отчеты, упомянутые в пункте 4 указанной статьи.
b) Государственные служащие административного или судебного порядка, которые в силу своих обязанностей, получают информацию от представителей власти, или Органа Финансового Анализа, и открыто разглашают ее третьим лицам, не уполномоченным на это законом.
c) Обычный государственный служащий компетентного органа по надзору и контролю над выполнением представителями власти обязанностей в соответствии с данным законом, который по оплошности или заведомо зная о серьезном правонарушении представителя власти, не возбуждает процедуру административного наказания в срок, указанный нормами данного закона.
d) Лицо, которое вводит в заблуждение, утверждая, что оно имеет право собственности, в представлении третьих лиц или для расчета с ними, средства, полученные незаконным путем с целью препятствования их захвату или конфискации.

Ст. 8. – следующие лица будут наказаны в соответствии с мерами наказания, указанными в разделе о санкциях (статьи 25, 26 и 27 данного закона):

a) Представитель нашей страны или иностранец, который при въезде или выезде из национальной территории воздушным, морским или наземным путем, перевозя сумму денег, размер которой превышает десять тысяч долларов в валюте Соединенных Штатов Америки (10,000.00 долларов США) или в другой иностранной валюте или имущественные ценности или их эквиваленте в национальной валюте получателю, или при пересылке их по почте, государственной или частной, , не декларирует их или неверно декларирует их количество в подготовленных для этого формах;

b) Лицо, которое прямо или через другое лицо получает подтверждение для себя или других лиц, содействует увеличению преступности, предусмотренной данным законом.

Раздел II
Меры предосторожности


Ст. 9. – при расследовании правонарушения по отмыванию денежных средств или увеличения преступной деятельности, Компетентный Судебный Орган может в любой момент, без предупреждения или предварительного слушания, выдать приказ о конфискации или временном изъятии, с целью сохранения продукции, денежных средств или другого имущества, связанного с правонарушением, до тех пора, пока в дело безоговорочно не вступит судебный приговор касательно рассматриваемого дела. Такая ликвидация включает




Блог создан для освещения беззакония творящегося с людьми в России