Законы

Закон «О доходах от преступной деятельности» от 2002 года (гл. 29)
Часть 6 – Функции налогового управления

(12) Терминология, использованная в этой главе и в законах о налогах, совпадает с терминологией законов о налогах (значение терминов подается в статье 118 Закона об управлении налогами, 1970 (Глава 9)).

(13) Эта статья применяется в целях этой главы.

ГЛАВА 7
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ

Преступления
327 Сокрытие и т.д.

(1) Субъект совершил преступление, если он —

(a) скрывает имущество, приобретенное незаконным путем;
(b) утаивает имущество, приобретенное незаконным путем;
(c) незаконно присваивает имущество, приобретенное незаконным путем;
(d) передает имущество, приобретенное незаконным путем;
(e) вывозит имущество, приобретенное незаконным путем, из Англии, Уэльса, Шотландии или Северной Ирландии.

(2) Но субъект не совершил такое преступление, если —

(a) он сделал уполномоченное признание согласно статье 338 и (если признание сделано до того, как он совершил преступление, описанное в разделе (1)) он имеет соответствующее согласие;
(b) он намеревался сделать такое признание, но у него есть обоснованная причина, почему он этого не сделал;
(c) преступление совершенно с целью соблюдения любого положения этого закона или любого другого постановления, касающегося преступного поведения или выгоды от преступного поведения.

(3) Сокрытие или утаивание имущества, приобретенного незаконным путем, включает в себя сокрытие или утаивание характер имущества, источник, местонахождение, распоряжение, перемещение, владение или других прав относительно его.

328 Договоренности

(1) Субъект совершил преступление, если он прямо или косвенно принимает участие в договоренностях, которые, как он знает или подозревает, способствуют (любым способом) приобретению, хранению, использованию или контролю над имуществом, приобретенным незаконным путем, по указанию или от имени другого субъекта.

Но субъект не совершил такое преступление, если —

(a) он сделал уполномоченное признание согласно статье 338 и (если признание сделано до того, как он совершил преступление, описанное в разделе (1)) он имеет соответствующее согласие;

(b) он намеревался сделать такое признание, но у него есть обоснованная причина, почему он этого не сделал;

(c) преступление совершенно с целью соблюдения любого положения этого закона или любого другого постановления, касающегося преступного поведения или выгоды от преступного поведения.

329 Получение, использование и владение

(1) Субъект совершил преступление, если он —

(a) получает имущество, приобретенное незаконным путем;
(b) использует имущество, приобретенное незаконным путем;
(c) владеет имуществом, приобретенным незаконным путем.

Но субъект не совершил такое преступление, если —

(a) он сделал уполномоченное признание согласно статье 338 и (если признание сделано до того, как он совершил преступление, описанное в разделе (1)) он имеет соответствующее согласие;
(b) он намеревался сделать такое признание, но у него есть обоснованная причина, почему он этого не сделал;
(c) он получил, использовал или владел имуществом для встречного удовлетворения;
(d) преступление совершенно с целью соблюдения любого положения этого закона или любого другого постановления, касающегося преступного поведения или выгоды от преступного поведения.

(3) При рассмотрении этой статьи —

(a) субъект не получает имущество для встречного удовлетворения, если стоимость компенсации значительно ниже стоимости имущества;
(b) субъект не использует или владеет имуществом для встречного удовлетворения, если стоимость компенсации значительно ниже стоимости имущества;
(c) не компенсируется снабжение субъекта товарами или услугами, которые, как он знает или подозревает, могут помочь другому субъекту совершить преступление.

330 Отказ предоставить информацию: регламентированный сектор

(1) Субъект совершил преступление, если выполнены все три нижеследующие условия.

(2) Первое условие заключается в том, что он—

(a) знает или подозревает, или
(b) имеет веские причины для знания или подозрения, что другой субъект замешан в отмывании денег или иного имущества.
(3) Второе условие заключается в том, что информация или другие материалы—
(a) на которых базируется его знание или подозрение, или
(b) которые являются веским основанием для такого знания или подозрения, поступили к нему в ходе деятельности в регулированном секторе.

(4) Третье условие заключается в том, что он не сделал требуемое признание, как только получил информацию или другие материалы.

(5) Требуемое признание – это предоставление информации или других материалов —

(a) соответствующему должностному лицу или лицу, уполномоченному для этих целей Генеральным директором Интерпола;
(b) в виде и способом (если это имеет место), установленным применительно к целям этого подраздела согласно разделу 339.

(6) Но субъект не совершил такое преступление, если —

(a) у него есть веская причина не предоставлять информацию или другие материалы;
(b) он профессиональный юрисконсульт и информация или другие материалы поступили к нему при конфиденциальных обстоятельствах;
(c) подраздел (7) относится к нему.

(7) Этот подраздел относится к субъекту, если —

(a) он не знает или не подозревает, что другой субъект замешан в отмывании денег или иного имущества, и
(b) он не прошел такую учебную подготовку у работодателя, как это определенно по поручению министра в рамках этой статьи.

(8) Вынося решение, виновен ли субъект в нарушении этой статьи, суд должен учесть, не следовал ли субъект каким-либо важным указаниям, которые в указанное время были

(a) даны наблюдательным органом или любым другим уполномоченным органом,
(b) одобрены министром финансов, и
(c) опубликованы в соответствии с тем, чтобы донести указания до людей, которые, вероятно, будут находиться под их влиянием.

(9) Признание уполномоченному должностному лицу - это признание, которое—

(a) сделано лицу, уполномоченному нанимателем предполагаемого преступника принимать признания согласно этой статье, и
(b) сделано во время работы предполагаемого преступника и в соответствии с процедурой, установленной работодателем.

(10) Информация или другие материалы поступает к профессиональному юрисконсульту при конфиденциальных обстоятельствах, если они предоставляются ему устно или письменно —

(a) его клиентом (или представителем клиента) во время юридической консультации,
(b) субъектом (его представителем), который хочет получить юридическую консультацию юрисконсульта, или
(c) субъектом в связи с судебным разбирательством или возможным судебным разбирательством.

(11) Но подраздел (10) не включает информацию или другие материалы, которые предоставляются устно или письменно с целью дальнейшего преступления.

(12) Таблица 9 определяет, что такое—

(a) дело в регулированном секторе;
(b) наблюдательный орган.

(13) Уполномоченный орган – это любой орган, который регулирует либо является представителем любого ремесла, профессии, работы или службы, в которой занят предполагаемый преступник.

331 Отказ предоставить информацию: уполномоченные должностные лица в регулированном секторе

(1) Субъект, уполномоченный принимать признания согласно статье 330, совершил преступление, если выполнены условия подразделов (2)-(4).

(2) Первое условие заключается в том, что он—

(a) знает или подозревает, или
(b) имеет веские причины для знания или подозрения, что другой субъект замешан в отмывании денег или иного имущества.

(3) Второе условие заключается в том, что информация или другие материалы—

(a) на которых базируется его знание или подозрение, или
(b) которые являются веским основанием для такого знания или подозрения, поступили к нему в ходе деятельности в регулированном секторе.

(4) Третье условие заключается в том, что он не сделал требуемое признание, как только получил информацию или другие материалы.

(5) Требуемое признание – это предоставление информации или других материалов —

(a) соответствующему должностному лицу или лицу, уполномоченному для этих целей Генеральным директором Интерпола;
(b) в виде и способом (если это имеет место), установленным применительно к целям этого подраздела согласно разделу 339.

(6) Но субъект не нарушил эту статью, если у него были веские причины не предоставлять информацию или другие материалы.

(7) Вынося решение, виновен ли субъект в нарушении этой статьи, суд должен учесть, не следовал ли субъект каким-либо важным указаниям, которые в указанное время были

(a) даны наблюдательным органом или любым другим уполномоченным органом,
(b) одобрены министром финансов, и
(c) опубликованы в соответствии с тем, чтобы донести указания до людей, которые, вероятно, будут находиться под их влиянием.

(8) Таблица 9 определяет, что такое наблюдательный орган.

(9) Уполномоченный орган – это любой орган, который регулирует либо является представителем любого ремесла, профессии, работы или службы.

332 Отказ предоставить информацию: другие уполномоченные должностные лица

(1) Субъект, уполномоченный принимать признания согласно статье 337 и 338, совершил преступление, если выполнены условия подразделов (2)-(4).

(2) Первое условие заключается в том, что он знает или подозревает, что другой субъект замешан в отмывании денег или иного имущества.

(3) Второе условие заключается в том, что информация или другие материалы, на которых базируется его знание или подозрение, поступили к нему в результате признания, сделанного в соответствии статьи 337 или 338.

(4) Третье условие заключается в том, что он не сделал требуемое признание, как только получил информацию или другие материалы.

(5) Требуемое признание – это предоставление информации или других материалов –

(a) соответствующему должностному лицу или лицу, уполномоченному для этих целей Генеральным директором Интерпола;
(b) в виде и способом (если это имеет место), установленным применительно к целям этого подраздела согласно разделу 339.

(6) Но субъект не нарушил эту статью, если у него были веские причины не предоставлять информацию или другие материалы.

333 Раскрытие сведений

(1) Субъект совершил преступление, если—

(a) он знает или подозревает, что было раскрыто информацию согласно со статьей 337 или 338, и
(b) он раскрывает информацию, которая нанесет ущерб расследованию, которое может быть проведено после раскрытия, указанного в параграфе (a).

(2) Но субъект не совершил преступление согласно подразделу (1), если —

(a) он не знает или не подозревает, что раскрытие сведений могло бы нанести ущерб, как указано в подразделе (1);
(b) раскрытие сведений произошло с целью с целью соблюдения любого положения этого закона или любого другого постановления, касающегося преступного поведения или выгоды от преступного поведения;
(c) он – профессиональный юрисконсульт и раскрытие сведений согласовывается с подразделом (3).

(3) Раскрытие сведений подпадает под этот подраздел, если это признание—

(a) клиента (или представителя клиента) во время юридической консультации,
(b) любого субъекта в связи с судебным разбирательством или возможным судебным разбирательством.

(4) Но признание не попадает под подраздел (3), если оно сделано с целью дальнейшего преступления.

334 Наказание

(1) Преступления, которые попадают под статью327, 328 или 329, наказываются—

(a) осуждением в порядке суммарного производства, заключением на срок, не превышающий шесть месяцев, или штрафом, не превышающим установленного законом максимума, или и тем, и тем, или
(b) осуждением за преступление, вменённое по обвинительному акту, заключением на срок, не превышающий 14 лет, или штрафом, или и тем, и тем.

(2) Преступления, которые попадают под статью 330,331,332 или 333, наказываются—

(a) осуждением в порядке суммарного производства, заключением на срок, не превышающий шесть месяцев, или штрафом, не превышающим установленного законом максимума, или и тем, и тем, или
(b) осуждением за преступление, вменённое по обвинительному акту, заключением на срок, не превышающий 5 лет, или штрафом, или и тем, и тем.

Согласие

335 Соответствующее согласие

(1) Соответствующее согласие — это

(a) согласие уполномоченного должностного лица совершить запрещенное деяние, если уполномоченному должностному лицу сделали уполномоченное признание;
(b) согласие милиционера совершить запрещенное деяние, если милиционеру сделали уполномоченное признание;
(c) согласие таможенника совершить запрещенное деяние, если таможеннику сделали уполномоченное признание.




Блог создан для освещения беззакония творящегося с людьми в России